Le Anh Tuan, 26 ans, fondateur du projet NFT Baller Ape Club, a été accusé d'avoir utilisé
Juste un jour après avoir vendu NFT, Tuan a effectué un "retrait de tapis", un terme décrivant l'acte de clôture du projet, supprimant le site Web dans le but de voler de l'argent aux acheteurs précédents de NFT. Afin de blanchir de l'argent, ce groupe utiliserait le "chain jumping", qui consiste à transférer des quantités illégales de monnaie numérique via diverses chaînes de blocs ainsi que des services d'échange de crypto-monnaie pour supprimer les traces. Selon l'acte d'accusation, le montant total gagné par le groupe grâce à l'activité ci-dessus était de 2,6 millions de dollars."S'il est reconnu coupable de tous les crimes, Tuan risque jusqu'à 40 ans de prison", a déclaré le ministère américain de la Justice. Il s'agit de l'un des quatre cas liés à la cryptographie annoncés par l'agence le 30 juin, avec un montant total de fraude de plus de 100 millions de dollars.
"Ces cas rappellent à tout le monde les escrocs. Ils se cachent derrière des projets avec des mots clés à la mode, mais finissent par trouver des moyens d'extorquer l'argent des gens", a estimé l'avocate Tracy L. Wilkison.